****：002413 **简称：常发股份公告编号：2010-031江苏常发制冷股份****。
江苏常发制冷股份****（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月20日以**、邮件方式送达，会议于2023年12月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长黄小平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》表决情况：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。
特此公告。江苏常发制冷股份****。
董事会2023年12月28日。