董事会议事规则

第五条董事会在收到议案后，应在5个工作日内审查。

审查分为形式审查和实质审查。形式审查只对提案人是否符合本规则第三条规定进行审查，实质审查分不同情况作如下处理：

一、议案的形式和内容均符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备提请董事会例会或董事会临时会议审议；

二、不属特殊情况下而以口头提出议案的，要求提案人以书面提出；

三、议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；

四、所提议案不属于董事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个人或机构提出。

第六条对于没有提案权的人提出的议案，建议其通过别的途径要求解决问题。

第七条第三章议案的审议。

第七条董事会会议召开后，参会人员应认真对董事会已向其提交的有关议案进行讨论，并对相关议案进行表决。

会议主持人要充分发扬民主，参会人员要畅所欲言发表个人意见（反对以保持缄默的方式参加会议），主持人除了在会议中发表个人意见外，一般应在最后根据参会人员的意见作总结发言，然后进行会议表决。

为了达到召开会议的目的，有关人员应在会前多作勾通和**，以便在会议中形成共识。

第八条临时董事会会议在特殊情况下不能在固定地点召开的，董事会应保障董事对提交讨论的议案有充分表达意见的机会。

第九条凡议案的表决以全体董事的过半数同意方得通过。

第十条虽未召开会议，但由所有董事签字同意的书面决议，与董事会会议通过的决议有同等效力。

第十一条董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第四章董事会会议记录。

第十二条董事会会议应当有会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会指定专人保存，保存期不少于十年。

第十三条董事会会议记录包括以下内容：

一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

二）董事和列席董事会人员的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(**人)姓名；

三）会议议程；

四）董事发言要点；

五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数及具体人员姓名)。

第十四条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第十五条会议中讨论问题，如有不同意见属正常现象，一旦形成决议，一是持不同意见的参会人员必须无条件坚决贯彻执行董事会议通过的决议，二是参会人员必须保守机密，不准在会后议论、散布会议**现的意见分歧情况。

第五章附则。

第十六条本规则由董事会制定，自通过之日起执行，修改亦同。本规则与《宁夏博誉印刷物资****董事会议事准则》具有同等法律效力。

第十七条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事准则》的规定执行。

第十八条本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

第十九条本规则的解释权属于董事会。

宁夏博誉印刷物资****。

董事会。二○○五年七月二十一日。