负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及**交易所的有关规定；
负责作好董事会各项日常管理工作；依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作；负责建立和完善本部门各项管理制度；
负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制；
负责对集团公司董事会印章及档案的管理。
负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织实施员工绩效管理、人才梯队建设等团队建设管理工作，以及建立健全本单位相关管理制度；
负责完成或组织实施项目类相关工作；
完成协调单位提请的其他目标事项的执行或组织实施工作；
完成董事长、总裁安排的其他事项；
接受公司董事长的监督、考核，对董事长负责；
公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职；
公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。
董事会秘书岗位职责
一 负责公司和相关当事人与 交易所及其他 监管机构之间的沟通和联络 二 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向 交易所办理定期报告和临时报告的披露工作 三 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者...
xx集团下属公司董事会秘书职责
一 推动各项制度和规定的拟定 修订 普及及执行。1 推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。2 组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。3 监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公...
董事会决议
股东会决议。一 时间 2014年12月31日。二 地点 君悦餐饮服务 五楼会议室。三 与会股东 梁勇 朱全义。股东会会议应到股东 2 名，实到股东 2名，符合公司法及本公司章程规定。四 议题 关于本公司申请贷款并提供委托担保之事宜。五 决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议 1 股东会同意向驻马...
上市公司董事会秘书任职培训法规
上市公司董事会秘书任职培训法规汇编。序号。一 法律。1中华人民共和国公司法2中华人民共和国 法。3中华人民共和国刑法修正案 六 二 证监会部门规章及规范性文件一般规定。8上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则9 关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通...
公司董事会工作报告
北京市安居住宅合作社理事会工作报告。各位领导 同事 现在，我代表公司董事会向社员大会作工作报告。报告分两个部分，一是总结2009 2013年的主要成绩，二是部署今后的工作任务。请大会审议。一 2009 2013年的主要成绩。2009 2013年是我社业务发展的过渡时期，面对生产经营和改革的双重压力和...
2019年董事会工作报告
2014年度董事会工作报告。一 2014年度公司经营情况回顾。面对复杂多变的经济情况，围绕年度工作方针，公司董事会与管理层主动 自觉 持续地规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作。报告期内，公司实现主营业务收入 x万元，同比增长15.17 净利润...
股东会决议范本二 设董事会
广西 百色 xx有限责任公司股东会决议 范本二 注 此范本适用于设董事会的有限责任公司设立，须与后附的董事会决议同时提交 出席会议股东。主持人注 由出资最多的股东主持 根据 公司法 的有关规定，广西 于年月日在注 填写会议地址 召开第一次股东会议。出席本次会议的股东共人，代表公司股东100 的表决权...
浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则
经2008年3月26日第三届董事会第四次会议审议通过 第一章总则。第一条为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据 上市公司治理准则 深圳 交易所 以下简称深交所 上市规则 等有关法律法规和规定，制定本细则。第二条监管机构对董事会秘书的考核...