一)负责公司和相关当事人与**交易所及其他**监管机构之间的沟通和联络；
二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向**交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
三)协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
四)筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；
六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向**交易所报告；
七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司**的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、**交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
九)促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向**交易所报告；
十)**交易所要求履行的其他职责。
董事会秘书职责
负责使公司董事 监事 高级管理人员明确他们所应负担的责任 应遵守的国家有关法律 法规 规章 政策 公司章程及 交易所的有关规定 负责作好董事会各项日常管理工作 依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作 负责建立和完善本部门各项管理制度 负责本部门年度 ...
xx集团下属公司董事会秘书职责
一 推动各项制度和规定的拟定 修订 普及及执行。1 推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。2 组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。3 监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公...
董事会决议
股东会决议。一 时间 2014年12月31日。二 地点 君悦餐饮服务 五楼会议室。三 与会股东 梁勇 朱全义。股东会会议应到股东 2 名，实到股东 2名，符合公司法及本公司章程规定。四 议题 关于本公司申请贷款并提供委托担保之事宜。五 决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议 1 股东会同意向驻马...