股东会决议。
一、 时间：2014年12月31日。
二、 地点：君悦餐饮服务****五楼会议室。
三、 与会股东： 梁勇 、 朱全义。
股东会会议应到股东 2 名，实到股东 2名，符合公司法及本公司章程规定。
四、 议题：关于本公司申请贷款并提供委托担保之事宜。
五、 决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、 股东会同意向驻马店银行申请借款 500 万元，借款期间为 12 个月，借款用途： 扩大规模、装修 。
2、 股东会同意向确山县财信投资担保****申请委托担保。
3、 股东会同意向确山县财信投资担保****提供以下反担保措施：
1 公司资产。
2 驻马店市君悦餐饮服务****经营承包权。
3 和盛财富广场大门往西上下10间（一楼5间，二楼5间），面积1000平方米。
股东会股东签字。
公司签章：2014年12月31日。
董事会决议。
六、 时间：2014年12月31日。
七、 地点：君悦餐饮服务****五楼会议室。
八、 与会董事： 梁勇 、 朱全义。
董事会会议应到董事 2 名，实到董事 2名，符合公司法及本公司章程规定。
九、 议题：关于本公司申请贷款并提供委托担保之事宜。
一十、 决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
4、 董事会同意向驻马店银行申请借款 500 万元，借款期间为 12 个月，借款用途： 扩大规模、装修 。
5、 董事会同意向确山县财信投资担保****申请委托担保。
6、 董事会同意向确山县财信投资担保****提供以下反担保措施：
4 公司资产。
5 驻马店市君悦餐饮服务****经营承包权。
6 和盛财富广场大门往西上下10间（一楼5间，二楼5间），面积1000平方米。
董事会股东签字。
公司签章：2014年12月31日。
股东会决议范本二 设董事会
广西 百色 xx有限责任公司股东会决议 范本二 注 此范本适用于设董事会的有限责任公司设立，须与后附的董事会决议同时提交 出席会议股东。主持人注 由出资最多的股东主持 根据 公司法 的有关规定，广西 于年月日在注 填写会议地址 召开第一次股东会议。出席本次会议的股东共人，代表公司股东100 的表决权...
公司一届十次董事会决议
2012年度 三会 材料之十五。公司一届十次董事会决议。公司一届十次董事会于2013年 月 日在 会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事 人，公司监事和经理层人员列席会议。董事 先生因出差未能参加会议，书面委托董事 先生代为出席表决。会议由董事长 先生主持。会议的召开符合 公司法 和公司 章程 ...
董事会秘书职责
负责使公司董事 监事 高级管理人员明确他们所应负担的责任 应遵守的国家有关法律 法规 规章 政策 公司章程及 交易所的有关规定 负责作好董事会各项日常管理工作 依据公司董事会的发展需求，负责制定和完善董事会各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作 负责建立和完善本部门各项管理制度 负责本部门年度 ...
公司董事会工作报告
北京市安居住宅合作社理事会工作报告。各位领导 同事 现在，我代表公司董事会向社员大会作工作报告。报告分两个部分，一是总结2009 2013年的主要成绩，二是部署今后的工作任务。请大会审议。一 2009 2013年的主要成绩。2009 2013年是我社业务发展的过渡时期，面对生产经营和改革的双重压力和...
董事会秘书岗位职责
一 负责公司和相关当事人与 交易所及其他 监管机构之间的沟通和联络 二 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向 交易所办理定期报告和临时报告的披露工作 三 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者...
股东会决议 换董事 监事
公司股东会决议。关于选举公司董事 执行董事 监事的决议。根据 公司法 及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 表决权的股东参加，经代表 表决权的股东通过，作出如下决议 1 选举为公司本届董事 或选举 为公司本届执行董事 2 选举 为公司本届监事。3 上一届董事 执行董事 ...
2019年董事会工作报告
2014年度董事会工作报告。一 2014年度公司经营情况回顾。面对复杂多变的经济情况，围绕年度工作方针，公司董事会与管理层主动 自觉 持续地规范运作，坚持以科学发展观为指导，积极贯彻股东大会的各项决议，加强基础管理，有序推进各项工作。报告期内，公司实现主营业务收入 x万元，同比增长15.17 净利润...
xx集团下属公司董事会秘书职责
一 推动各项制度和规定的拟定 修订 普及及执行。1 推动公司建立和健全公司的各项制度和规定，促进公司法人治理结构及体制机制的不断完善，实现公司规范化经营和管理。2 组织开展集团及公司各项制度和规定的培训和学习，推动各项制度和规定在公司各层级人员的全面普及。3 监督和推动公司各层级人员严格遵守集团及公...