三季度案件防范分析汇报。
在市行的指导下，**支行认真按照上级部署，严格落实案防要求，切实履行案防职责，将责任细化到个人，有效地防范了风险，三季度实现了无案件、无重大责任事故的阶段性目标。主要采取的措施和做法是：
一、加强业务学习，封堵风险源头。我支行不定期的召开会议，在会上对于新的业务进行集中学习，并要求每位员工做到熟练操作，从业务操作上控制风险的发生。 对年初省行提出的八个风险点的提示及防范措施，我支行在会议上经常严格强调，要求员工严格按照八个风险点的防范措施执行，特别是银行卡开户和电子银行业务，以及对公开户，严格按照要求执行，多次强调对于外地户口的客户来办理电子银行业务要特别注意，任何时候都把案件防范工作放在第一位。
二、掌握员工思想、行为动态。我经常通过与员工谈心，深入员工社交圈、朋友圈，走访其亲属、家人等多种方式，深入了解员工的思想、行为动态，及时了解他们的想法，及时、敏锐地捕捉到了员工的行为信息，细致、全面、准确的掌握了员工8小时之外的行为动态，不但从心理上辅导员工，同时尽可能的为员工解决生活上的难题。树立每个员工的主人翁意识，主动参与防范风险。
对于经常出差错的员工，我会找个适当的时间与其交流，了解原因，解除他的心理负担，使其在工作的时候不分心，有效的防范了风险。
三、采取有效措施防范**诈骗。对来办理业务的客户，要求员工做到提示客户保护好自己的密码，若是大额汇款，则一定要了解客户汇款的用途，同时提醒客户不要相信陌生的**。在我行的atm机等电子设备处，都设有安全提示。
同时我行大堂经理及时了解客户需办理的业务，并做到风险提示，敏锐观察办理业务客户的动态，对于表现异常的客户特别关注，大堂经理及时跟进了解情况，以免让客户上当受骗。在三季度，我支行大堂经理成功防范了4起**诈骗案件，使客户免遭损失，受到客户的好评。
四、采取有效措施防范银行卡套现风险。目前，随着居民消费水平的日益提高，我行分期付款业务发展迅速，但同时也存在不同程度的风险隐患，诸如：申请人提供假的收入证明，假的营业执照，汽车经销商提供假的首付款收据等等，都对我行的分期付款业务带来很大风险。
为了有效规避风险，我支行的主要做法是：一是做到贷前对申请人资料仔细审查；二是建立详细的档案资料，以备查阅；三是做好贷后管理，要求营销人员在每月的25日之前都对每笔贷款进行查询，对未按时还款的客户及时提醒，尽量确保不出现违约现象。在三季度，我支行发现一客户假借下埠中学的收入证明来我行办理贷记卡，被我行客户经理成功识破。
在8月份，一购车客户在领卡后进行了套现，没有到所提供的购车公司刷卡，而是在套现“窝点”刷卡，在刷卡后的第二天，我行就及时掌握到了客户的信息，并要求他把所有资金返回到卡上，但客户存在侥幸心理迟迟不还，我行员工上门动之以情，晓之以理，讲明利害关系，客户终于在这个月的25号把资金全部返回到了卡上。
下一步工作开展计划
1．进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效。要求网点充分认识案件防范工作的重要性，对每个月进行一次突击自查，使员工紧绷案件防范这根弦，确保监控检查工作取得实效。
2．加大监控检查发现问题的整改落实工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，要求员工要高度重视，认真对待。
安全制度修改版
黑龙江省建工装饰 安全生产 文明施工。制度汇编。黑龙江省建工装饰 目录。第一部分 5 一 总则 5 第二部分 6 安全生产责任制 6 总经理安全生产责任制 6 党委 总支 支部 书记安全生产责任制 7 总工程师安全生产责任制 8 主管经理安全生产责任制 10 总会计师安全生产责任制 11 安全部门安...
工作计划修改版本
2016年1月工作计划。董静。第。一 活动计划。1 寒假训练营的推广。优化课程，创新特色课程，将资源最大化利用。1 不限课时启蒙班6980元 期。2 舞蹈集训班 12天480元。3 手鼓集训班 12天480元。4 乌克丽丽 12天580元。5 素养 12天580元。2 与耕心托管的活动，活动时间和计...
行政部门年终总结 修改版
新年伊始，万象更新。在新的一年里，公司行政部将会依然全身心的投入到公司的管理建设中。为公司提供更良好的后勤保障。回首过去 为了弥补工作中的不足及来年更好的发展，行政部特对过去一年的工作加以回顾，进行全面总结如下 1 公司各部门之间的协调工作 行政部必须做好上 下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈...
迎新晚会策划书修改版
四川 学院。传播艺术系。迎。新。晚。会。策。划书。主办单位 四川 学院传播艺术系。承办单位 四川 学院传播艺术系学生会。目录。一 晚会目的p1 二 活动主题p1 三 赞助单位p1 四 参加对象p1 五 晚会时间p1 六 活动地点p1 七 活动意义p1 八 场地布置p1 九 晚会程序p1 2 十 晚会...
投标资格预审申请书修改版
投标申请人资格预审申请书。项目名称五四大厦基坑工程。投标申请人 中地建设工程 法定代表人或其委托 人 签字或盖章。地址武汉市洪山区鲁磨路388号。日期 2014 年 06 月 19 日。致 中国地质大学 武汉 工程学院 1 经授权作为代表，并以中地建设工程 以下简称 投标申请人 的名义，在充分理解 ...
寝室文化节策划书修改版
西南民族大学第一届寝室文化节。寝室评比大赛。一 活动目的。大学生寝室是校园文化的窗口，寝室集体作为大学生基本群体组织相对于其他学生组织有着独特的功能和影响。寝室成员长期的共同生活影响着每个成员的生活方式 学习态度 行为规范 价值理念和理想信念，形成独特的寝室文化。为了进一步推进寝室文明建设，营造温馨...
办公室管理制度修改版
公司员工管理手册。一 员工手册。二 钥匙管理规定。三 加班管理规定。四 办公用品管理规定。五 员工着装管理规定。员工着装管理规定。第一条为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。第二条员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是 得体 大方整洁。第三条男职员的...
新模式业务员工资建议方案修改版
一 背景 汕尾市场新加盟的业务员都是挂靠在经销商名下，经过对当地快速消费品行业收入水平的调查，汕尾市场从2010年11月开始，新模式业务员采用新的用人方案，经过前期的实行 试行 新模式业务员用人方案在汕尾市场基本可行，但也暴露出了一些不足。比如 新模式业务员工资偏低，难以吸引及留住人才 竞品投入力度...