.****：002186**简称：全聚德公告编号：2010-12
中国全聚德（集团）股份****2023年度股东大会会议决议公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：1．公司于2023年3月30日在《中国**报》、《**时报》及公司指定信息披露**巨潮资讯网上刊登了《中国全聚德（集团）股份****关于召开2009 年度股东大会的通知》。
2．本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。3．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况：
中国全聚德（集团）股份****（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2023年4月27日（星期二）下午2：30在公司517会议室召开。
截至股东大会举行之日，公司股份总数为 14156万股；出席本次股东大会的股东及股东**人共计10人，代表公司股份83,699,349股，占公司股本总额的59.13%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《**上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事会召集，由董事长姜俊贤先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员、法律顾问出席了会议。
北京嘉源律师事务所施贲宁律师、李立律师、黄忠律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况：
本次股东大会就以下1-9项议案采用记名投票表决方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：
1．审议通过公司《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
在本次股东大会上，独立董事郭国庆先生、王茹芹女士、徐经长先生向大会作2023年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。
2．审议通过公司《2023年度监事会工作报告》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3．审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4．审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5．审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
表决情况：同意83,400,611股，占出席会议有表决权股份总数的99.6431%；反对298,738股，占出席会议有表决权股份总数0.
3569%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6．审议通过《关于公司2023年度募集资金使用情况的议案》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7．审议通过公司《2023年年度报告及年报摘要》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8．审议通过《关于公司日常关联交易协议的议案》公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意14,592,349股，占出席会议非关联有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。
9．审议通过《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意83,699,349股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由北京嘉源律师事务所施贲宁律师、李立律师、黄忠律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。中国全聚德（集团）股份****。
董事会。2023年4月27日。
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